광주경찰 검찰에 구속송치 ... "실체 없는 특판사업 내세운 '돌려막기' 폰지 사기"


[프레스존] 특판사업 투자로 원금 보장과 고수익을 약속하며 1천억 원대 자금을 불법 모집한 업체 대표가 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 업체 대표 A씨를 검찰에 구속 송치하고, 범죄수익 환수를 위해 추징보전도 신청했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 2016년 4월부터 2025년 10월까지 이른바 '특판사업'에 투자하거나 자금을 빌려주면 원금을 보장하고 월 5~10%의 고수익을 지급하겠다고 속여 모두 18명으로부터 1천억 원대의 자금을 모집한 혐의를 받고 있다.

이 가운데 11명에게서는 모두 470억 원을 가로챈 것으로 조사됐다.

A씨는 대기업으로부터 저렴하게 물품을 구매한 뒤 공공기관과 특별 판매처 등에 납품해 수익을 내는 사업이라고 투자자들을 현혹했지만, 경찰 수사 결과 해당 특판사업은 실제 존재하지 않았던 것으로 드러났다.

경찰은 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 이른바 '돌려막기' 방식의 전형적인 폰지사기(Ponzi Scheme)를 이용해 장기간 범행을 이어온 것으로 보고 있다.

이번 사건은 피해자들의 고소가 잇따르면서 수사가 시작됐다. 경찰은 동일한 수법의 투자사기 사건 9건을 병합해 수사한 끝에 범행 전모를 밝혀냈다.

광주경찰청은 범죄수익 환수를 위해 추징보전 절차도 진행하고 있으며, 추가 피해 여부와 공범 존재 가능성 등에 대해서도 계속 수사할 방침이다.

경찰 관계자는 "원금 보장이나 고정 고수익을 약속하는 투자상품은 유사수신이나 투자사기일 가능성이 매우 높다"며 "투자 전 사업 실체와 금융당국 인허가 여부를 반드시 확인하고, 의심 사례는 즉시 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.

광주경찰은 오는 10월 31일까지 추진 중인 '민생침해 금융범죄 집중단속'의 일환으로 유사수신과 투자사기, 보이스피싱 등 민생 금융범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화할 계획이다.