대포통장 107개로 5,062억 원 세탁…전국 조직 179명 무더기 검거 광주경찰청, 대구·부산 거점 전문 자금세탁 조직 2개 적발…총책 등 12명 구속 배병화 기자 news@presszon.kr

2026년 08월 10일(월) 15:02

범죄 증거 물품 내역

불법 도박자금 수천억 원 ‘쪼개기 이체’
…현금·고가시계 압수, 25억9,500만 원 추징 보전

“통장만 빌려줘도 처벌”
…명의 제공자 160명도 전자금융거래법 위반 혐의 송치


[프레스존] 불법 도박사이트에서 흘러나온 범죄수익 5,000억 원대를 대포통장 100여 개를 이용해 세탁한 전문 조직이 경찰에 적발됐다.

광주경찰청 광역범죄수사대는 불법 도박사이트 운영자들과 공모해 대포통장 107개를 이용, 약 5,062억 원의 범죄수익을 세탁한 자금세탁 조직 2개를 적발해 총 179명을 검거했다고 밝혔다.

이 가운데 조직 총책과 관리책 등 핵심 피의자 19명 중 12명이 구속됐다. 나머지 160명은 금전적 대가를 받고 통장과 체크카드 등을 제공한 명의자들이다.

경찰 수사 결과 대구를 거점으로 한 A조직은 대포통장 62개를 이용해 4,828억 원을 세탁한 것으로 조사됐다. 관련 피의자는 128명으로 이 가운데 7명이 구속됐다.

부산을 중심으로 활동한 B조직은 대포통장 45개를 통해 234억 원을 세탁했으며 피의자 51명 가운데 5명이 구속됐다.

첩보 한 건에서 시작…8개월 간 전국 추적

이번 수사는 지난해 말 광주경찰청 광역수사대가 불법 도박사이트의 범죄수익을 전문적으로 세탁하는 조직이 활동하고 있다는 첩보를 입수하면서 시작됐다.

경찰은 거액이 대포통장에 입금된 직후 여러 계좌로 분산·재이체되는 비정상적인 자금 흐름을 포착하고 관련 금융계좌 약 300개와 금융거래 내역, 휴대전화, 텔레그램 대화 등을 집중 분석했다.

수사 결과 조직은 총책을 정점으로 통장 모집과 관리, 입금 확인, 자금 이체, 현금 인출·전달 등으로 역할을 세분화해 운영된 것으로 드러났다.

특히 조직원들은 서울·대전·대구·부산 등 전국 각지에 흩어져 생활하면서 서로의 실제 신원을 알지 못한 채 텔레그램 대화명만으로 지시를 주고받는 점조직 형태로 활동했다.

경찰은 약 8개월 동안 전국에서 20차례 압수수색을 벌여 총책과 관리책, 자금 이체책 등 핵심 조직원들을 차례로 검거했다.

2차·3차 계좌로 ‘쪼개기’…지급 정지 되면 즉시 교체

범행 구조도 치밀했다.

불법 도박사이트 운영자가 자금세탁을 의뢰하면 총책이 세탁 조건과 수수료를 협의하고, 중간 관리책이 대포통장과 조직원을 관리했다.

통장 모집책이 타인 명의 계좌와 체크카드, 비밀번호 등을 확보하면 입금 확인·이체 지시책이 텔레그램을 통해 계좌번호와 이체 금액, 시간을 전달했다.

이후 자금 이체책이 범죄수익을 2차·3차 계좌로 빠르게 분산해 추적을 어렵게 만들었다.

계좌가 금융기관에서 지급정지되거나 이상거래로 탐지되면 곧바로 다른 대포통장으로 교체한 것으로 조사됐다.

경찰은 금융거래 시각과 텔레그램 지시 내용, 모바일뱅킹 접속정보, CCTV 영상, 차량 이동 동선 등을 교차 분석해 조직원들의 역할과 상·하위 지휘관계를 특정했다.

총책·관리책 등 19명에게는 형법상 범죄단체조직·가입·활동 혐의가 적용됐다.

“통장 잠깐 빌려주면 돈 준다”…160명도 입건

이번 사건에서는 대포통장을 제공한 명의자들의 형사책임도 다시 확인됐다.

검거된 179명 가운데 범죄단체 구성원으로 판단된 인원은 19명이며, 나머지 상당수는 금전적 대가를 받고 자신의 통장이나 체크카드 등을 넘긴 명의 제공자였다.

일부는 “통장을 잠시 빌려주면 돈을 주겠다”는 제안을 받고 수십만 원에서 수백만 원을 받은 대가로 계좌를 제공한 것으로 조사됐다.

경찰은 이들에 대해 전자금융거래법 위반 등의 혐의를 적용해 입건·송치했다.

전자금융거래법은 통장과 체크카드 등 접근매체를 양도하거나 대가를 전제로 빌려주는 행위를 금지하고 있다.

경찰은 직접 도박사이트를 운영하거나 범죄수익을 인출하지 않았더라도 돈을 받고 계좌와 체크카드를 넘긴 행위 자체가 형사처벌 대상이 될 수 있다고 경고했다.

강남 보증금 11억 아파트 거주…사치품 구매

자금세탁으로 벌어 들인 수익은 고급 주거시설과 사치품 구매에도 사용됐다.

경찰에 따르면 일부 총책과 주요 조직원들은 세탁 수수료를 챙겨 고급 주거시설에 거주하며 고가 시계와 명품 의류 등을 구입했다.

한 피의자는 보증금 11억 원에 월세 500만 원 상당의 서울 강남지역 아파트에 거주했던 것으로 파악됐다.

경찰은 압수수색 과정에서 현금 2억4,300만 원과 시가 약 1억3,000만 원 및 2,000만 원 상당의 고가시계 2점, 고급 의류 등 범죄수익 관련 재산을 압수했다.

또 임차보증금과 차량 등 피의자 재산을 추적해 총책 등 8명의 재산 약 25억9,500만 원에 대해 기소 전 추징보전 조치했다.

범죄 개요도

경찰, 불법 도박사이트 ‘윗선’까지 수사 확대

광주경찰청은 사건 관련 계좌를 추가 분석해 자금세탁을 의뢰한 불법 도박사이트 운영조직과 또 다른 자금세탁 조직을 계속 추적할 방침이다.

차명재산이나 제3자에게 이전된 범죄수익에 대해서도 자금의 최종 귀속지를 추적해 환수한다는 계획이다.

광주경찰청 관계자는 “불법 도박사이트가 장기간 운영되기 위해서는 범죄수익을 세탁해 주는 전문 조직과 대포통장이 필수적으로 이용된다”며 “단순 인출책이나 명의자 검거에 그치지 않고 자금의 최종 귀속지와 조직의 지휘체계를 끝까지 추적해 총책 검거와 범죄수익 환수에 주력하겠다”고 밝혔다.

이어 “소액의 대가를 받기 위해 통장이나 체크카드를 타인에게 넘길 경우 자신도 모르는 사이 범죄자금의 통로가 될 수 있다”며 “어떠한 경우에도 금융 접근매체를 타인에게 양도하거나 대여해서는 안 된다”고 당부했다.